股东大会通知公告

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本次股东大会将审议以下议案：

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

股东大会通知尊敬的各位股东：大家好！我代表公司董事会向大家发出股东大会通知。根据公司章程，定于2023年6月30日上午9点，在公司总部举行一次重要股东大会。本次大会将讨论公司当前关注的重要议题，也将为大家提供了解公司最新发展计划和未来战略的机会。特此告知，希望各位股东能够届时准时出席。一、大会议程安排：1. 召开会议，并确定主持人；2. 审议和通过公司上一财年度财务报告；3. 审议和通过公司当前财务状况和经营情况报告；4. 选举新的董事会成员；5. 讨论和决定公司扩大生产规模的可能性以满足市场需求；6. 讨论和决定公司进一步拓展市场份额的策略；7. 任命新的审计机构；8. 其他事项。二、会议时间和地点：时间：2023年6月30日上午9点地点：公司总部大会议室三、与会人员和资格：按照公司章程的规定，任何拥有公司股权的股东都有权参加股东大会，行使股东的相关权益。每一股东持有的股票代表一张选举资格证书。股东无法亲自参加会议时，可以委托他人代表参会，但需要提供相关授权文件。四、选举董事会成员：鉴于董事会成员的职责非常重要，本次大会将进行选举产生新的董事会成员。拥有股权的股东可以自荐或提名其他股东作为董事候选人。请有意愿担任董事会成员的股东提前向公司提交相关个人资料和竞选宣言，以便我们能够提供给其他股东参考。五、重要决策事项：本次大会将就公司扩大生产规模和拓展市场份额的决策事项进行讨论。公司当前市场份额较小，但市场潜力巨大。我们希望能充分利

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一、会议时间：20xx年4月26日上午10点，会期预计半天；

二、会议地点：天津市和平区大理道106号公司会议室；

三、会议召开方式：现场会议；

四、会议召集人：公司董事会；

五、会议议题如下：

1、审议《公司20xx年年度报告》全文及摘要；

2、审议《公司20xx年度董事会工作报告》；

3、审议《公司20xx年度监事会工作报告》；

4、审议《公司20xx年度财务决算报告》；

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》；

6、审议《关于续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司20xx年度审计机构的议案》；

7、审议《关于控股子公司协和干细胞基因工程有限公司投资建设国家干细胞工程产品产业化基地二期建设项目的议案》；

8、审议《关于为控股子公司和泽生物科技有限公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作20xx年度述职报告。

六、会议出席对象：

1、截止20xx年4月23日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席或委托代理人出席本次股东大会；授权代表出席股东大会，应出具授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事及高级管理人员及公司聘请的股东大会见证律师。

七、登记事项：

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人股东账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记，授权委托书见附件。

2、登记时间及登记地点：

登记时间：20xx年4月25日上午9：30—11：30，下午1：30—5：00。

登记地点：天津市和平区大理道106号。

3、注意事项：按证监会相关规定，现场不发放礼物；会期预定半天，出席者所有费用一律自理。

特别说明：为保证会议现场有良好的秩序，迟到或未按规定办理相关手续者，一律不得入场。

4、联系事宜

联系地址：天津市和平区大理道106号

联系人：吴爽、张奋

联系电话：022—23318350转8007

022

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公司定于xx年x月x日上午9：00以通讯方式召开本公司xx年度第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、会议审议议题

(1)关于修改公司章程的议案;

公司拟定修改公司章程第九十三条之内容。

修改前：董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。

修改后：董事会由六至九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。

(2)关于辞去本公司董事的议案;

(3)关于辞去本公司监事的议案;

(4)关于辞去本公司监事的'议案;

(5)关于增补为本公司监事的议案;

(6)关于增补为本公司监事的议案。

二、参会资格

(1)本公司全体董事、监事及其他高级管理人员。

(2)截至xx年x月x日收市后,在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体a股股东及xx年x月x日收市后,在证券中央登记结算公司登记在册的本公司全体b股股东(b股最后交易日为xx年x月x日)。

三、表决办法

1、凡参加本次股东大会投票表决的股东须将本人身份证复印件、股东帐户卡复印件或法人单位证明(受委托人须凭本人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件及授权委托书)于1999年7月18日下午5：00(以邮局邮戳日期为准)和表决票一同寄至本公司。

2、本次股东大会议题表决票附后，每项议题均附有"赞成、弃权、反对"的选项，股东只可选择其中一项(在选项后打"√")，多选将被视为无效选票,不选将被视为弃权选票。

3、地址：xxxx

单位：股份有限公司董事会秘书室

邮编：xxxx

四、其它事项

1、会期半天，邮资及其它相关费用由股东自理。

2、联系人：xxx、

3、联系电话：xxxx

4、联系传真：xxxx

特此公告

股份有限公司董事会

xx年x月x日

xx新中期股份有限公司全体股东:

我司系xx新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时

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根据本行x年3月29日董事会决议，现将召开本行x年年度股东大会的有关事宜通知如下:

一、召开年度股东大会基本情况

1、召集人:本行董事会。

2、召开日期和时间:x年5月30日（星期三）上午9时30分。

3、地点:中国门内大街1号总行大厦b2多功能厅，中国香港中环金融街8号香港四季酒店。

4、会议方式:现场会议（香港、两地视像会议）、现场投票方式。

二、年度股东大会审议事项

（一）普通决议事项

1、审议批准本行x年度董事会工作报告

2、审议批准本行x年度监事会工作报告

3、审议批准本行x年度财务决算方案

4、审议批准本行x年度利润分配方案

5、审议批准本行x年度财务预算方案

6、审议批准继续聘任中天会计师事务所和罗会计师事务所为本行x年外部审计师的议案

7、审议批准关于选举博士为本行独立非执行董事的议案

（二）特别决议事项

8、审议批准关于修订本行公司章程的议案

香港联合交易所有限公司于x年10月对《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）及其附录十四《企业管治常规守则》（“《守则》”）进行了修订。本行对照前述修订对本行公司章程进行了全面梳理。为进一步提升本行公司治理水平，建议对本行公司章程进行以下修订:

1、第九十六条“除非上市地上市规则要求或下列人员在举手表决以前或者以后要求以投票方式表决，股东大会以举手方式进行表决:

(一) 会议主席；

(二) 至少两名有表决权的股东或者有表决权的股东的代理人；

（三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股份百分之十以上(含百分之十）的一个或者若干股东（包括股东代理人）。

除非有人提出以投票方式表决，会议主席根据举手表决的结果，宣布提议通过情况，并将此记载在会议记录中，作为最终的依据，无须证明该会议通过的决议中支持或者反对的票数或者其比例。

以投票方式表决的要求可以由提出者撤回。”修订为:

“股东大会议案应当以投票方式表决。”

2、第九十七条“如果要求以投票方式表决的事项是选举会议主席或者中止会议，则应当立即进行投票表决；其他要求以投票方式表决的事项，由主席决定何时举行投票，会议可以继续进行，讨论其他事项，投票结果仍被视为在